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专刊 Case

“理财分析师”分饰多角骗取被害人10余万元

日期: 2019-05-13
来源: 法制周报
浏览次数: 36

假冒证券公司客服经理身份,向他人推介不明投资平台并谎称代为操盘,骗取他人钱财。5月7日,由长沙市芙蓉区人民检察院提起公诉的一起以代人炒“恒生指数”为名的诈骗案在法院开庭审理。

冒用身份推介不明投资平台

2018年4月,被告人肖某进入武汉一家信息科技公司做业务员,通过推介客户到一名为“景时达MT4”的“恒生指数”交流平台上投资,从中赚取提成。

同年5月,在未对该平台进行了解和操作的情况下,肖某某假冒“国泰君安证券公司客服经理”的身份,通过公司提供的客户信息联络被害人吴某某,推荐其加入公司组建的一个“景时达MT4平台恒生-特训班”微信交流群。吴某某随后加入该群并自行在平台上投资均亏损。

用话术模板杜撰多个身份

2018年6月初,肖某某得知吴某某挽损心切,遂生诈骗之意。利用公司提供的、与客户交流的话术模板布下骗局。

2018年6月16日,肖某某先以“分析师老高”的身份联系吴某某,谎称自己擅长炒“恒生指数”,可以代吴某某操盘,为其挽回损失。吴某某信以为真,转账2万元至肖某某提供的银行账户。

6月17日至6月25日间,为进一步非法牟利,肖某某陆续以故意制造交易记录、代为出金、销户逃避监管等多种虚假理由,不断欺骗吴某某交付财物,承诺帮其扳回投资、翻盘收益。为让吴某某更快“入套”,肖某某还杜撰“公司财务”“吕总”“理财师刘某”等多个身份,伪造上述人员与“分析师老高”之间的大量微信、QQ聊天记录。面对肖某某的“套路”,吴某某又支付共计13.25万元给肖某某。

6月26日,吴某某见“分析师老高”未兑现承诺,遂多次要求还款。肖某某为逃避还款,先伪造了已转账给吴某某的银行转账凭证,谎称资金会立即到账,后以销户手续费的名义,企图再次骗取吴某某财物。此时,吴某某惊觉被骗,遂报案至公安机关。

大量网友举报平台涉嫌诈骗

经查,肖某某在收到吴某某的相关转账后均即时将资金全部转移。从公司离职后,肖某某将骗得的部分资金用于个人生活开销。

案发后,吴某某经上网查询后发现大量网友曾举报“景时达MT4”平台涉嫌诈骗,肖某某工作的公司也未进行任何工商登记,相关工作人员早已去向不明。

庭审期间,肖某某对诈骗的犯罪事实供认不讳,其家属代其向被害人退赔了全部损失,取得了被害人的谅解。法院经审理后依法判决肖某某犯诈骗罪成立,判处其有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金10万元。

检察官提醒:在选择投资渠道和理财产品时,一定要理性考察、谨慎选择。面对他人的推介和宣传,可先查询相关公司、平台和业务的真实性、合法性再接受相关业务服务,以免上当受骗。

通讯员 吕玲雁

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